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新監管下,保理業務的合規操作及風險控制實務解析精講班11月底上海舉辦

融資租賃專業人才培訓組委會

融租培〔2019〕116號


關于舉辦“新監管下,保理業務的合規操作及風險控制實務解析精講班”的通知

 

各會員單位、業界同仁:

    本期培訓聚焦商業保理業務開展運營、合規操作與風險控制,通過商業保理理論研究與業務真實案例分析、法律實踐及現階段商業保理熱點問題探討的方式,讓學員從業務、風控角度,增加融資租賃公司對客戶營業現金流的掌握。融資租賃公司如何充分利用商業保理業務的特點,遴選客戶并為客戶設計更豐富、個性化的金融服務?如何做好開展保理業務過程中的風險防范。

    為提高開展商業保理業務、風控與法律從業人員的知識水平和職業技能,幫助融資租賃公司開展商業保理業務操作,組委會特舉辦“新監管下,保理業務的合規操作及風險控制實務解析精講班”。現將有關事宜通知如下:

一、時間、地點

2019年11月27日—29日(27日全天報到) 地 點:上   海

二、參會對象    

商業保理公司、金融租賃、內、外資融資租賃公司法務部門負責人及管理人員、風控人員、業務部門負責人及業務人員、產品研發人員;擬開展融資租賃業務的各類機構等;商業銀行、外資銀行、信托投資、財務、保險、資產管理、投資、擔保、汽車租賃、大型制造廠商財務負責人等。

三、課程設置

主要課程

課程內容

商業保理基本概述

1.商業保理行業現狀及未來趨勢分析

2.商業保理的最新政策發展與監管解讀

商業保理的產品設計實操

1.商業保理的產品架構分析

2.保理業務產品設計與報價策略

商業保理項目管理

1.保理客戶的選擇要點

2.隱蔽保理業務的審慎對待

3.貿易真實性的審查

4.檔案管理的規范要點

保理業務的操作流程要點

1.保理業務的資料清單

2.保理業務的風控資信評估

3.商業保理的盡職調查

4.保理業務的業務授信分析

5.保理業務合同文本規范要點

6.保理業務的出賬審查要點

7.保理業務貸后管理規范

商業保理業務的風險管理實務

1.業務與風控的協同建議

2.下游經銷商的核對核定

3.應收賬款的受讓操作要點

4.應收賬款的受讓通知規范

5.債項審查評估要點

融資租賃與商業保理結合模式

1.業務結合模式介紹及案例

2.資金結合模式介紹及案例

3.稅收結合模式介紹及案例

4.風險結合模式介紹及案例

5.資產結合模式介紹及案例

保理業務基本問題概覽

1.什么是保理業務

2.什么是應收賬款

3.保理公司避免操作的應收賬款范圍

4.保理業務的法律性質及特征

5.常見的保理業務交易模式

6.保理業務的常見風險及防范

商業保理公司的合規運營及風險控制

1.國內各地區針對商業保理業務監管的差異性及合規管理要點

2.商業保理公司合規操作要點及風險控制

3.新監管下,保理公司應對政策及保理業務合規性要求

4.《天津市商業保理試點管理辦法(試行)》解讀

暗保理業務相關法律問題分析

1.暗保理業務概述

2.暗保理業務的合法合規性分析

3.暗保理的合同效力分析案例分析

4.暗保理業務的風險特征及防范措施

5.暗保理融資中及融資后的法律風險

訂單類保理業務相關法律問題分析

1.訂單保理業務概述及操作模式

2.以未來應收賬款為標的保理業務監管要求分析

3、未來應收賬款可轉讓性分析

4.未來應收賬款轉讓的合規操作

5.以未來應收賬款轉讓為基礎的保理合同效力的認定

6、以未來應收賬款轉為基礎的保理業務操作注意事項及風險管控

保理訴訟及資產處置若干法律問題分析

1.保理訴訟糾紛常見法律問題總結

2.保理訴訟方案的選擇與確定

3.被告財產線索的搜集

4.財產保全與強制執行相關問題

5.賦予強制執行利的公證債權文書

商業保理合同制定及風險防范

1.保理合同的形式選擇(兩方版/三方版)

2.基礎合同與保理合同訴訟管轄條款不一致面臨的訴訟風險

3.保理商住所地、實際經營地不一致可能面臨的訴訟風險

4.保證金的約定及法律風險

5.無追索權保理合同“信用風險”范圍界定

6.多筆提款需求項下的保理合同條款設計

7.暗保理合同項下的應收賬款轉讓通知條款設計

8、保理合同違約條款的設計

 

四、會議費用及報名事宜

培訓費3900元每人,含兩天中餐,另住宿、交通費用自理,住宿可以讓會務組代安排;報名參加者請將第三頁報名回執表填完后郵件或傳真至會務處,會務處將根據報名回執寄發報到通知,告知具體乘車路線等事項。

聯系人:高明13681125426     電  話:010-87289242

傳  真:010-87289242          E-mail:[email protected]

網  址:www.qeimqb.live

 

附件:報名回執表                  

 融資租賃專業人才培訓組委會

北京四季講堂管理咨詢有限公司

      2019年10月16日

新監管下,保理業務的合規操作及風險控制實務解析精講班   報名回執表

經研究,我單位決定派以下人員參會:

單位名稱

 

通訊地址

 

郵  編

 

聯系人

 

電話

 

傳  真

 

電子郵件

 

參會人數

 

姓   名

性  別

部門及職務

電話、手機、電子郵件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普票可開:

會議費□    會務費□     培訓費□            專票□     普票□

開增值稅專用發票信息

請填寫詳細信息開具增值稅專用發票。

開發票單位全稱:

納稅人識別號:

地址、電話:

開戶行地址、賬號:

住宿要求:

單間□     標準間□    不住宿□    入住時間:

參會選項

(請√選)

1、付款方式:□網銀    □支票(限北京)    □支付寶    

2、會務費匯出后,請將匯款憑證郵件、傳真至會務處收,以便及時確認。

3、會務費請匯至:

  開戶名稱:北京四季講堂管理咨詢有限公司

  開戶銀行:中國建設銀行北京木樨園支行

        號:11001019000053013433

* 以下內容融資租賃公司填寫,方便融資租賃項目對接*

主要服務行業(請√選)

電信□  醫療□  交通運輸□  航空□  船舶□  鋼鐵制造□  石油□

電力□  印刷□  航運□  城市基礎設施建設□  工業裝備□  教育□

建筑設備□  汽車物流設備□  紡織印染設備□  印刷包裝設備□

               
 

注:1.請填寫完整報名表各項信息后郵件或傳真至會務處,并及時通知聯系人,報名后5個工作日內付款,匯款憑證郵件或傳真至會務處,會務處將根據匯款先后順序安排會場座次。

    2.溫馨提示:因課程人數限制,以款到為報名成功!繳費后不接受退款申請。

聯系人:高 明13681125426       電  話:010-87289242

傳  真:010-85094846            E-mail:[email protected]

部分會員單位:
相關鏈接:

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郵箱:[email protected]

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